El Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha investigado a una persona como presunto autor de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad, al hacerse pasar por el obispo de la Diócesis de Barbastro, consiguiendo que varias congregaciones religiosas le ingresasen dinero mediante transferencias.
En marzo de 2023, el Equipo @ inició las investigaciones tras una denuncia por estafa y usurpación de identidad, interpuesta por una congregación religiosa de la provincia de Huesca, en la que, mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, una persona se hacía pasar por el prelado de la Diócesis de Barbastro, provocando el engaño, consiguiendo ganarse la confianza de sus víctimas para que le ingresaran dinero mediante transferencias.
Los agentes, en el transcurso de la operación Crosier, averiguaron que el falso obispo, una vez que conseguía el dinero fraudulento, los desviaba a otras cuentas, con la intención de dificultar el seguimiento y así poder realizar el blanqueo del mismo. Así mismo, los números de teléfono y las direcciones de correo utilizados, eran de un solo uso, dificultando la identidad de este ciberdelinciente.
A finales de enero, el Equipo @, en colaboración con la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, localizaron al posible autor de los hechos, procediendo a su investigación por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad. Se trata de un varón de 31 años y vecino de Toledo.
El Equipo @ de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca instruyó las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción nº 1 de Barbastro, debiendo el investigado presentarse a la Autoridad Judicial cuando sea citado.
CONSEJOS PARA PREVENIR ESTAFAS TELEMÁTICAS
¿Cómo detectar una estafa telemática? (por SMS, teléfono, email)
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¿Cómo detectar una estafa telemática (por SMS, teléfono, Email)?
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Presión para actuar rápidamente: Los estafadores intentan crear un estado de alarma y urgencia para que tomes decisiones sin pensar.
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Solicitudes de información personal o financiera: Las empresas legítimas NUNCA solicitan información personal o financiera por teléfono, número de tarjeta de crédito o datos de tu cuenta bancaria, etc.
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Solicitudes de pago inusuales: Los estafadores a menudo piden pagos a través de métodos que son difíciles de rastrear, como tarjetas de regalo, transferencias de dinero o criptomonedas. Las empresas legítimas generalmente no solicitan pagos de esta manera.
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También pueden solicitar pagos por BIZUM o Transferencia, pero en este caso utilizan cuentas bancarias fraudulentas abiertas por mulas financieras. (enlazar articulo de ardiciber sobre mulas digitales)
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Ofertas demasiado buenas para ser verdad: Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea.
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Llamadas de números desconocidos o extraños: Si no reconoces un número de teléfono, es mejor no contestar.
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Tampoco te puedes fiar del número que aparezca en la pantalla de tu móvil pues el estafador puede estar usando un spoofing telefónico que muestra el número legitimo del banco, aunque en realidad esté llamando desde otro número.
- Errores gramaticales o de ortografía: Aunque la estafa se realice por teléfono, los estafadores a menudo envían correos electrónicos o mensajes de texto como parte de su operación. Si recibes un mensaje lleno de errores gramaticales o de ortografía, es una señal de alarma, pero ¡ojo! también te pueden llegar SMS con textos perfectamente redactados ya que los estafadores están usando Inteligencia Artificial para redactar textos cada vez más perfectos.
Consejos para evitar estafas telefónicas:
- No compartas información personal. Es decir, si nos piden números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o claves para acceder a la banca online, es posible que se trate de una estafa.
- Si recibimos una llamada dudosa, lo mejor es colgar. Si no estamos esperando una llamada y la recibimos con un argumento que no nos convence, debemos colgar y contactar de nuevo con dicha compañía para cerciorarnos de que no se trata de una estafa.
- Desconfía de los números de teléfono que te llamen diciendo ser una compañía conocida telefónica, energética o de cualquier otro servicio, aunque te identifiquen con tu nombre y apellidos. Es el primer paso para que te pidan más datos (entre ellos tu número de cuenta bancario) y de esa forma se iniciarán estafas posteriores.
- Desconfiar de los números ocultos. Estos guarismos no suelen traer nada bueno, por lo que lo mejor es no atender la llamada y bloquear el número oculto. (bueno, por mi experiencia los número ocultos suelen ser de policía, sanidad, etcétera).
- Instalar una aplicación de alerta en caso de llamada. Similar al bloqueo de teléfonos ocultos, estas apps tienen filtros para no dejar pasar las llamadas de spam.
- Avisar de estas llamadas a personas de nuestro entorno, evitaremos que otras personas caigan en ese tipo de estafas.